Tag: Lavado de Dinero
Detectan red de lavado de dinero en 13 casinos de México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó una red de 13 casinos localizados en ocho estados del país presuntamente utilizados para operaciones...
En Puebla, capacitan a 20 estados para combatir el lavado de...
Puebla se convirtió en sede del Tercer Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado de Dinero en México (CONAUIALD), evento que reúne a...
Armenta inaugura congreso contra lavado de dinero en México
Durante la inauguración del Tercer Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero en México, el gobernador Alejandro Armenta destacó que la lucha...
CIBanco pierde licencia tras acusaciones de lavado de dinero
Este viernes 10 de octubre, el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario (IPAB) informó sobre la revocación de la licencia de CIBanco para...
Markitos Toys rechaza acusaciones por lavado de dinero
Marcos Eduardo Castro Cárdenas, alias Markitos Toys, reconocido personaje dentro del mundo de las redes sociales por mostrar su lujosa vida, ha subido una...
EU retrasa sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de las restricciones financieras contra tres instituciones...
Tesoro de EU señala a CIBanco, Intercam y Vector de lavado...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un duro señalamiento contra el sistema financiero mexicano al acusar a tres instituciones –CIBanco, Intercam y...
Dictan prisión a expresidente de Perú por lavado de dinero
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, quien gobernó el país sudamericano de 2011 al 2016, fue declarado culpable de lavado de dinero por un...
Condenan a más de 20 años de cárcel a expresidente de...
La comisión de los delitos de colusión y lavado condenó a 20 años y seis meses de cárcel al expresidente de Perú, Alejandro Toledo...
Tribunal argentino rechaza recurso de la expresidenta Cristina Kirchner
El Tribunal Penal de Argentina desestimó un recurso de queja presentado por la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, contra un fallo que revocó su...
Gloria Trevi, denunciada por defraudación fiscal y lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi y...
Revela UIF presunta red de corrupción de García Luna
Reveló una presunta red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, con un daño al erario público de más de 745 millones de dólares.
Peña Nieto venderá departamento de lujo en España
Enrique Peña Nieto pide 13 millones 687 mil pesos por este inmueble situado “en una zona con mucho encanto para ir de compras”.
UIF denuncia a Peña Nieto ante FGR por lavado de dinero
La UIF denunció que tras un análisis de reportes financieros “se detectó que el exmandatario recibió 26,001,429.74 moneda nacional”.
Cae Arturo Rueda, director de Diario Cambio
El director de Diario Cambio habría sido detenido en la Ciudad de México por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Minimiza Barbosa defensa de diputados hacia Ignacio Mier
Sobre la acusación contra Mier Velazco, el gobernador consideró que “quien no ha hecho algo indebido no debe preocuparse”.
Juez federal niega amparo a ex-gobernador de Nayarit
Este martes, un juez federal negó un amparo a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit.
La FGR alista juicio contra Roberto Sandoval
La FGR pide iniciar juicio contra Roberto Sandoval por presuntamente cometer lavado de dinero en su gestión como gobernador de Nayarit
Emiten orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo...
También se les acusa de delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
FGR va por exdirector de Pemex, lo acusa de lavado de...
La Fiscalía General de la República busca imputar a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.