La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó una red de 13 casinos localizados en ocho estados del país presuntamente utilizados para operaciones de lavado de dinero, a través de movimientos irregulares en efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales no supervisadas.
Los establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, fueron listados como “personas morales bloqueadas” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean utilizados por el crimen organizado.
La investigación, que se desarrolló durante varios meses en coordinación con el Gabinete de Seguridad y en cumplimiento de compromisos internacionales con organismos como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), detectó que varios de estos casinos manejaban movimientos millonarios.
Según la SHCP, se identificaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como transacciones realizadas a través de plataformas digitales que utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con los montos manejados, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados.
La dependencia precisó que estos intermediarios transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños a cambio de un porcentaje, facilitando la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
