Florentino Daniel N, representante de 32 empresas ligadas a la llamada “operación Angelópolis“, fue detenido la tarde de este lunes por su presunta participación en elaboración de facturas falsas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el representante legal de la empresa Consultores comerciales y administrativos La Noria S.A de C.V, fue aprehendido a las 13:25 horas.
Sin embargo, la plataforma omitió dar a conocer el lugar de la aprehensión y qué autoridades hicieron el aseguramiento.
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Trascendió que la detención estaría relacionada con el uso de empresas factureras, por las que también es investigado el director de Cambio, Arturo N, socio del diputado federal Ignacio Mier Velazco y el ex auditor Francisco N, según reveló una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dada a conocer en mayo del año en curso.
Florentino Daniel fue señalado en dicha investigación por “flanquear” fondos a través de 32 compañías ficticias. De hecho, se encontraron supuestos movimientos financieros por 400 millones de pesos en México y otros países.
La triangulación de recursos se habría dado entre las empresas de Florentino Daniel y la emisión de 106 cheques por parte de la empresa Multisistema de Noticias Cambio S de RL de C.V.
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También registró a través de otras empresas como Cesa Ingeniería y Consultoría Integral de S.A de C.V, de Comercio y Servicios Edubi S.A de C.V, así como transferencias para Arturo N, director de Cambio.
En junio pasado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció a favor de que las autoridades investigaran la participación de Florentino Daniel en los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, debido a la serie de contratos que obtuvo por parte de dependencias estatales.
Al respecto, La FGE dijo:
Por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.
Al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.
La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.
Elementos de la Unidad de Apoyo Policial adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, cumplieron el mandamiento judicial este 3 de octubre.
Por Guadalupe Juárez
Editora: Brenda Balderas
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