Tag: Florentino Daniel "N"
Florentino Daniel queda vinculado por ocultar recursos
Florentino Daniel N. es acusado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita por $622’707,500.00.
Florentino Daniel “N”, detenido por “operación Angelópolis”
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Florentino Daniel “N” por “flanquear” fondos a través de 32 compañías ficticias.