La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por avado de dinero.
Así lo informó en conferencia desde Palacio Nacional el titular de la UIF, Pablo Gómez, al señalar que se presentó la denuncia ante la FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF detectó “un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos”.
El titular de la UIF denunció durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que luego de un análisis de reportes financieros “se detectó que el exmandatario, a través de transferencias internacionales, recibió 26,001,429.74 moneda nacional”.
El funcioanario detalló que los recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente aunado a lo anterior”, expuso.
Detectaron que Enrique Peña Nieto comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados.
Detallaron que se tratan de empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.
Una de las empresas “tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
“Esta empresa es identificada como proveedora prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente”, expuso, y detalló los montos anuales de los contratos públicos que obtuvo durante los seis años de su administración.
- 2013: 714 mdp;
- 2014: 1,126 mdp;
- 2015: 5,505 mdp;
- 2016: 948 mdp;
- 2017: 991 mdp; y,
- 2018: 1,246 mdp.
El monto del total de estos contratos asciende a 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos, expuso el titular de la UIF.
Peña Nieto responde en Twitter
En un breve mensaje en Twitter, Peña Nieto afirmó que su patrimonio es legal y que confía en que la UIF permitirá aclararlo.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y …demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales.
Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”.
Por Redacción
Editor: Iván Betancourt
TE RECOMENDAMOS:
