Tag: UIF
UIF y Condusef se alían contra delitos financieros
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) suscribieron un...
Bloqueo de cuentas por UIF no es arbitrario, aclara especialista
A partir de un reciente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se otorga a la Unidad de...
Markitos Toys rechaza acusaciones por lavado de dinero
Marcos Eduardo Castro Cárdenas, alias Markitos Toys, reconocido personaje dentro del mundo de las redes sociales por mostrar su lujosa vida, ha subido una...
UIF denunció a Murillo Karam por defraudación y lavado
La UIF dijo que una empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada con licitaciones de la entonces SCT.
UIF denuncia a Peña Nieto ante FGR por lavado de dinero
La UIF denunció que tras un análisis de reportes financieros “se detectó que el exmandatario recibió 26,001,429.74 moneda nacional”.
Excesivo, el extrañamiento de la UIF vs FGE por filtraciones: diputados...
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados calificó como un “exceso” el extrañamiento que emitió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Emite UIF extrañamiento contra FGE por filtración de datos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, expresó un extrañamiento al Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera...
Rechaza UIF indagatoria a diputados en contra de la reforma eléctrica
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, rechazó investigar a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril.
Ordenan descongelar cuentas de García Cabeza de Vaca
Un Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó a la UIF descongelar las cuentas bancaras del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca
UIF acusa al INE por fideicomisos ilegales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de poseer fideicomisos ilegales.
